Prevención de lavado de activos & financiamiento del terrorismo

Ley 1015/97

Resolución Nro. 026

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Requisitos y Formularios
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Personas Físicas

• Copia de Cedula de identidad Civil o Pasaporte
• Completar Declaración Jurada del Origen de los Fondos
• Completar Formulario de Identificación del Cliente (Personas Físicas)
• Copia del Registro Único de Contribuyente (R.U.C.) o Certificado de NO ser Contribuyente
• Certificado de Cumplimiento Tributario
• Copia dos últimos pagos I.V.A. Formulario 211 IVA
• Copia ultimo pago de I.R.P. Formulario 104 
• Otros documentos que La Agrícola de Seguros determine​

Formulario Identificación del Cliente

Declaración Jurada

Personas Juridicas

• Completar Declaración Jurada del Origen de los Fondos
• Completar Formulario de Identificación del cliente (Personas Jurídicas)
• Copia del Acta de Constitución debidamente registrada
• Copia del Registro Único de Contribuyente (R.U.C.)
• Certificado de Cumplimiento Tributario
• Copia de Cedula de Identidad Civil o Pasaporte del o de los Firmantes del Formulario
• Copia del Acta de Asamblea por el que se determina la facultad de los firmantes para obligar con su firma a la Persona Jurídica, en su actividad o giro de negocios
• Fotocopia de cualquier otro documento que acredite debidamente el domicilio de la Persona Jurídica. (Copia de Factura de Ande, Essap, Copaco, Patente o Contrato de Alquiler)
• Copia de Ultimo Balance Contable
• Copia Formulario 101
• Copia Formulario 158 y sus anexos (estados financieros)
• Otros documentos que La Agrícola de Seguros determine

Formulario Identificación del Cliente

Declaración Jurada

Apoderados

• Completar Declaración Jurada del Origen de los Fondos
• Completar Formulario de Identificación del cliente (Apoderados)
• Copia Autenticada del Poder General donde especifique sus facultades
• Copia de Cedula de Identidad Civil o Pasaporte del o los Apoderados
• Copia de Constitución de la Institución, en caso de personas jurídicas
• Copia del Registro Único de Contribuyente (R.U.C.)
  
• Certificado de Cumplimiento Tributario
  
• Copia de Ultimo Balance Contable
  
• Otros documentos que La Agrícola de Seguros determine

Formulario Identificación del Cliente

Declaración Jurada